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2016-036 關于向浙江銀泰商貿有限公司采購商品之日常關聯交易的公告
上傳時間:2016-12-01

百大集團股份有限公司

                  關于向浙江銀泰商貿有限公司采購商品之日常關聯交易的公告

       本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

       重要內容提示:

1、公司分公司杭州百貨大樓向浙江銀泰商貿有限公司采購商品,構成日常關聯交易。

2、日常關聯交易對上市公司的影響:有利于雙方資源共享,優勢互補,互惠雙贏,不損害公司及股東的利益,不存在影響公司獨立性、對關聯方產生依賴或被控制的情況。

3、上述日常關聯交易年預計發生額在董事會權限范圍之內,無需提交股東大會審議。

一、日常關聯交易基本情況

1、公司分公司杭州百貨大樓擬與浙江銀泰商貿有限公司(以下簡稱“銀泰商貿公司”)合作開設家居館,家居館位于杭州百貨大樓C館6樓,并連通杭州大酒店6樓(即《委托管理協議補充協議(二)》所約定的由原辦公場所變更為經營場所的部分面積)。杭州百貨大樓與銀泰商貿公司采取聯營模式,

杭州百貨大樓向銀泰商貿公司采購商品。

2、銀泰商貿公司與浙江銀泰百貨有限公司(以下簡稱“浙江銀泰百貨”)系受同一母公司銀泰商業(集團)有限公司控制的兄弟公司,由于公司將杭州百貨大樓委托給浙江銀泰百貨經營管理,而杭州百貨大樓系公司最主要的收入和利潤來源,因此根據上海證券交易所《股票上市規則》第10.1.3條實質重于形式的規定,浙江銀泰百貨以及銀泰商貿公司均為公司的關聯方,上述交易構成日常關聯交易。

二、關聯方介紹

關聯方名稱:浙江銀泰商貿有限公司

注冊號:330100400044830

類型:其他有限責任公司

住所:杭州市下城區延安路528號801室

法定代表人:陳曉東

注冊資本:貳仟伍佰萬人民幣元

經營范圍:日用百貨等。

三、關聯交易主要內容

       公司分公司杭州百貨大樓向銀泰商貿公司采購商品。由于該家居館正在籌備中尚未開業,因此綜合市場各因素對2017年度杭州百貨大樓向銀泰商貿公司采購商品的情況預計如下:

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杭州百貨大樓向銀泰商貿公司采購商品,定價按市場價格確定。杭州百貨大樓與銀泰商貿公司原則上采用“當月銷售次月結算”的方式。

四、關聯交易目的及對上市公司的影響 開設家居館能夠進一步豐富杭州百貨大樓的業態組成,增加客流量,客觀上帶動了商場其他樓層的消費。公司分公司杭州百貨大樓向銀泰商貿公司采購商品是基于正常經營活動需要而產生的,有利于雙方資源共享,優勢互補,互惠雙贏。不影響《委托管理協議》的正常履行,不損害公司及股東的利益,不存在影響公司獨立性、對關聯方產生依賴或被控制的情況。

五、關聯交易履行的程序

       公司于2016年11月30日召開第八屆董事會第二十六次會議,以8票同意,0票反對,0票棄權的表決結果一致審議通過了《關于向浙江銀泰商貿有限公司采購商品之日常關聯交易的議案》。獨立董事對該日常關聯交易進行了事前認可并發表獨立意見如下:

       公司董事會無與浙江銀泰商貿有限公司有關聯的董事,董事會8名董事一致審議通過了該議案,決策程序符合法律法規及《公司章程》的有關規定。公司分公司杭州百貨大樓向浙江銀泰商貿有限公司采購商品構成日常關聯交易,該日常關聯交易是基于正常經營活動需要而產生的,有利于雙方資源共享,優勢互補,互惠雙贏,不影響《委托管理協議》的正常履行,不會損害中小股東的利益,符合全體股東的利益。

       上述日常關聯交易年預計發生額在董事會權限范圍之內,無需提交股東大會審議。

六、備查文件目錄

1、百大集團股份有限公司第八屆董事會第二十六次會議決議;

2、百大集團股份有限公司獨立董事關于向關聯方采購商品之日常關聯交易的事前認可意見以及獨立意見。

       特此公告。

                              百大集團股份有限公司董事會

                              二〇一六年十二月一日 


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